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期货配资骗术:高大上“中色金银”骗术:老板跑路 投资者深陷

2020-08-10 14:51:42期货开户

  赵雁旎 制图赵雁旎 制图

  老板跑路,众多投资者深陷漩涡

  “每个营业员都有几十上百个QQ号码,多的有200多个。营业员天天的事情就是在网上加挚友,拉人开户做贵金属生意营业。拉进来之后,就不用管客户死活。”曾是中色金银郑州一家署理商营业员的何南向记者回忆履历时体现。

  x据何南先容,营业员骗人的手法许多,好比以模拟盘的盈利来诱骗客户开户;冒充性感玉人在QQ上色诱人开户;建设所谓免费喊单的QQ群,用自己的其他QQ当托儿,诱骗客户跟单操作;建设专门的“话术”文档,回覆客户的疑问……

  ⊙本报记者 高山

  帅百华消逝了!这让许多投资“中色金银”贵金属平台的投资者始料未及。当初看似“高峻上”的贵金属生意营业平台,现在已是人去楼空。

  曾经具有中国国际期货(博客,微博)有限公司金融事业部总监身份的帅百华,2013年7月隐身幕后建设的这家平台,在不到两年时间把数万投资者拉进黄金、白银等贵金属的金融衍生品电子盘生意营业中。

  业内资深人士向本报透露,海内约莫有200万至300万人在举行贵金属电子盘生意营业,整体生意营业规模只是近千亿元,但通过高杠杆放大,规模效应并不小于其他衍生品市场。贵金属领域已成诈骗案高发区。

  “高峻上”原来是圈套

  6月29日,中色金银的贵金属生意营业平台先后两次暂停收支金营业。以后数天,收支金营业一直没有恢复,但订货生意营业仍可正常举行。7月7日下战书,中色金银行情软件阻止报价,客户也无法登录生意营业软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部,也被证实人去楼空

  中色金银商业中央有限公司(以下简称“中色金银”)贵金属生意营业平台的投资者们至今不愿意信托这是一场圈套。

  作为中色金银郑州一家署理商曾经的营业员,何南(假名)在中色案发之前也以为这是家正规平台。何南也是中色金银的一名受害投资者,受骗近8万元。

  “每个营业员都有几十上百个QQ号码,多的有200多个。营业员天天的事情就是在网上加挚友,拉人开户做贵金属生意营业。拉进来之后,就不用管客户死活。”何南向上海证券报记者回忆过往近2个月营业员履历时体现。

  “一样平常选择35岁以上,这些人有钱。或者年岁相对更大的人,这些人有闲,又想赚钱。”何南总结道。公司对营业员有硬性划定,“天天至少要加许多QQ挚友,完不成要罚款的。天天早晚开会陈诉效果,分享履历,检查事情。”

  据何南先容,营业员骗人的手法许多,好比以模拟盘的盈利来诱骗客户开户;冒充性感玉人在QQ上色诱人开户;建设所谓免费喊单的QQ群,用自己的其他QQ当托儿,诱骗客户跟单操作;建设专门的“话术”文档,回覆客户的疑问……

  “客户每一手白银生意营业,中色金银能赚几多不得而知,可是会员单元或许就能赚180元,其中120元分给下面的署理商,署理商再将其中40多元分给营业员。有的营业员一天能赚几百上千元。营业员不会体贴客户的死活,他们只想措施让客户更多的操作,而且最好是重仓操作,自己好赚取更多佣金。”何南体现。

  何南说:“空闲的时间,同事们谈判论事情两年照旧三年之后在郑州买房。事实上,做得好的营业员,两年在郑州买屋子问题不大。骗子营业员每个月拿1万元人为很正常,年终奖拿2万元。部门司理年终奖都能拿二、三十万元。”

  当了近2个月营业员之后,何南越来越以为“这就是一家网络诈骗机构”,于是他选择了脱离。

  只管云云,何南依然以为这些诱骗行为只是会员单元、署理商层面的片面行为。至于中色金银贵金属生意营业平台,何南其时以为是正规的,“高峻上”的,投资者是能赚钱的。

  他被一些表象所疑惑。

  两年之前,平台上线仪式在人民大礼堂举行,众多退休高级别官员、经济学者出席。著名经济学家担任中色金银公司总裁。中色金银曾誓言要与纽约黄金市场、伦敦黄金市场、苏黎世黄金市场等比肩而立。

  告退之后,何南将以前同事的QQ、联系方式都删了,“很反感!赚昧心钱!”

  可是,何南以为在中色平台上能赚钱,于是最先入场加入中色金银贵金属生意营业。“现在想想,照旧我过于自信,再加上对金融不相识。”何南说。

  2015年6月29日,中色金银的贵金属生意营业平台先后两次暂停收支金营业。以后数天,收支金营业一直没有恢复,但订货生意营业仍可正常举行。

  7月7日下战书,中色金银行情软件阻止报价,客户也无法登录生意营业软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部,也被证实人去楼空。

  小道新闻最先满天飞。一则传言称,中色12名高管被带走视察,中色账户近7亿元资金被冻结。

  大多数投资者这时才最先警醒起来,最先建设QQ维权群,从早到晚一直地交流着种种真假不明的传言,以及怨言和不满。

  何南也是直到7月8日才知道中色金银案发,然后去警方报案之后,他将一个旧QQ群启用为中色维权群。这个QQ群原来是何南在做营业员时,注册下来准备诱骗客户的。

  警方通缉帅百华

  9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局宣布的案情转达首次确认了帅百华中色金银现实控制人的身份,并指出其“将资金抽逃跑路”的事实。警方转达称,“基金(资金)虽然显示在生意营业平台上,现实大部门资金已被中色公司现实控制人帅百华非法转移”

  早在7月中旬,上证报记者视察时就发现,中色金银工商信息枚举的高管多是其署理人,而着实际控制人正是帅百华。

  早先,坊间传言中色金银内蒙分支机构涉嫌股票配资恶意做空A股被视察。内蒙警方带走了中色金银包罗前台、保洁在内的多人,中色金银副总裁章亚平在出差返程途中被带走。

  中色金银是否由于加入做空被警方视察,记者没能从警方获得确认。而2015年7月29日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局官方微博宣布案情转达。这则案情转达称,中色金银商业中央生意营业平台系“非法生意营业平台,涉嫌诈骗投资者钱财……”

  8月5日,警方宣布的一则案情转达则称,抓捕了34名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金2.05亿元,公安部现已对此案举行督办。

  2015年9月2日,内蒙古赤峰市巴林左旗公安局宣布的案情转达也首次确认了帅百华中色金银现实控制人的身份,并指出其“将资金抽逃跑路”的事实。警方转达称,“基金(资金)虽然显示在生意营业平台上,现实大部门资金已被中色公司现实控制人帅百华非法转移”。

  至此,这起案发已两个多月,牵涉数万投资者的案件最先显山露珠。

  阻止现在,警方宣布的案情希望转达里没有涉及中色金银及帅百华等人通过股票配资恶意做空股市的。

  在此次中色金银案发之初,有内部人士曾多次致电帅百华,但两个手机均处于关机状态。

  果真资料显示帅百华对股指期货研究较早,在套利方面有深入研究。2010年至2011年2月,帅百华接受媒体采访时的果真身份是中国国际期货有限公司(以下简称“国际期货”)金融事业部总监兼光华路营业中央总监。

  国际期货建设于1992年,总部设在北京,在内地和香港设有期货及证券谋划子公司,拥有为客户提供基于中国和全球期货及金融衍生品生意营业服务的营业。

  国际期货官网上一份上传于2012年2月14日的从业职员名单显示,帅百华自2011年5月10日起还曾任该公司直属营业部部门司理,拥有期货业执业证书。另一份上传于2012年3月9日的从业职员名单则没有帅百华。

  此外,本报视察发现,中色金银会员单元果真宣传时确曾有股票配资营业,中色金银也网罗了一批操盘履历富厚的从业者,以及着名经济金融界人士作为智囊。

  帅百华的这种人才和人脉储蓄早在其建设中色金银之前就已经最先。除了中色金银之外,帅百华至少曾经或者依然现实控制着两三家公司。

  只管有迹象批注,帅百华在2014年就最先部署“扫除战场”,先后扫除了在多家公司的痕迹。可是,其署理人团队成员基本没有转变。

  其中,中玺时代国际控股有限公司(以下简称“中玺控股”)就是帅百华曾现实控制的一家公司,该公司也曾开展过与中色金银类似的贵金属现货营业。

  中玺控股投资设立的中玺研究院,旗下也网罗了多位尚且活跃在经济界的专家,这些专家恒久在中玺研究院担任职务,从事一些详细事务。

  本报曾与其中部门人士取得联系,但他们都拒绝受访。

  帅百华幕后织网完成资金流转

  帅百华习惯隐身幕后,中色金银的众多会员单元也惯于躲躲闪闪。本报曾联系过中色金银六家会员单元的法人代表,均不知中色金银为何物,都声称是有其他人将自己的身份证借去治理工商注册

  除了人脉网,帅百华还织了一张公司网。这张通过会员单元、署理商,以及帅百华现实控制的其他公司织成的网,完成了投资者巨额资金的隐秘流转。这些公司之间关系千头万绪,导致很难理清巨额资金流转的详细形式,及利益分配。

  据中色金银某会员单元相关认真人透露,中色金银在天下约莫有百余家会员单元,有会员单元尚有分支机构。会员单元往往生长有几百家署理商,署理商又划分吸引来众多投资人。简言之,通俗投资人处于这条“食物链”中的最低一级。

  帅百华这两年越来越习惯隐身幕后,台前的公司运作也都是云山雾罩。2014年天下男子冰壶世锦赛终结式上,帅百华以赞助商中色金银商业中央董事长的身份为获奖队颁奖。这次果真露面已属有数。

  本报视察发现,中色金银的众多会员单元也惯于躲躲闪闪,会员单元现实控制人同样习惯隐身。本报曾联系过中色金银六家会员单元的法人代表,均不知中色金银为何物,都声称是有其他人将自己的身份证借去治理的工商注册。

  章亚一律中色金银治理职员会定期赴会员单元考察,这些会员单元也经常以“总部”来称谓中色金银。现在,本报无法查明这些会员单元背后的现实控制人与中色金银、帅百华团队是否有关联。

  中色金银各地会员单元一样平常会在北京注册一家贵金属生意营业公司,以此向通俗投资人凸显既欣欣向荣又高峻上的姿态。每当会员单元在北京注册公司的名称批准通过之后,章亚平就会在微博晒《企业名称预先批准通知书》以示庆祝。

  除此之外,中色金银公司及其子公司名称也多与有色行业的一些央企名称有些类似,貌似存在“血缘”关系。有中色金银的会员单元和小我私人在招商质料、宣讲资料里,甚至宣称中色金银的股东是中色国贸基金、国务院经济生长研究中央。

  面临千头万绪的关系,以及种种名目的“中色”,外貌上中色金银也曾出台一些整理措施。好比,2014年9月,中色金银要求各会员宣布信息时“不能私自加进例如"央企"、"国务院扶持项目"等不确切表述。”

  可是,本报发现中色金银自身也会有意无意显示其雄厚“配景”,将政府官员对相关央企的视察新闻放在自己公司官网的醒目位置,并将其置于“公司新闻”栏目之下。中色金银治理职员在社交媒体上无意也有类似体现。

  本报暂时未能视察清晰其间是否存在直接或者间接的关系。可是,无疑这些暧昧不清都给通俗投资人带来疑惑。

  此外,中色金银平台上线仪式,约请了众多退休高官出席,某经济学家任中色金银总裁,这些都让外界以为平台有配景、有“钱景”。

  事实上,这位经济学家早已下海。对于前来问询的中色金银受害投资人,其微博回应称:“既然是黑平台,你为何加入?事情演变历程囤积了风险,学会识别与判断很主要,自己的认知是要害。”

  这场微博对质,起于中色金银案发之后,投资人在该经济学家实名认证微博上发问,“你干嘛要去黑平台客串,是何居心。”

  于是有了该经济学家的上述亮相,同时还回应称:“最最先他们创业需要我资助,就任此位,但只是虚名,不加入任何事情。随后一再提醒责任与风险,由于有人见告问题。只一年就不再担任任何职位,并提醒他们不要再用我的仰面,一而再再而三强调此事。特此见告与我无关,我从未加入任何营业。”

  只管众多小我私人投资者一再发帖询问,该微博再没有果真回应。

  本报记者曾在7月中旬致电这位经济学家,确认微博上的言论出自其本人。其对本报记者仅体现:“时代,有中色金银的会员单元将一些问题私下转给我,我提醒过中色,可是他们不听。”

  超高倍杠杆埋重大隐患

  相关主管部门也曾再三告诫整理形形色色的所谓“生意营业所”,可是由于缺乏更为有用的羁系、监视,众多投资者仍然一再深陷“炒黄金”等圈套之中

  退休官员、经济学家、社会名士抽身而退,留下了众多深陷漩涡的投资人。

  近年来,这种以炒贵金属现货、原油等为名的投资运动愈发风靡。虽然为现货生意营业,实则类似证券期货生意营业,而且投资杠杆更大,生意营业机制更斗胆,无论是金融风险照旧社会治理风险都不容小视。

  中色金银果真宣传的杠杆即为100倍,这在行业内属于超高倍的杠杆。

  除了收取会员费以外,贵金属生意营业平台还收取可观的生意营业手续费。一位靠近中色金银焦点的知情人士向本报体现,中色金银每年收取会员费就有数万万元,可是这相对整体收入占比很小。

  全行业每年总体利润在一两百亿元,但这只是生意营业平台层面,种种会员和二级署理等层面的收入未有准确统计,收益却并不低。

  本报视察获悉,由于生意营业平台、会员单元、署理商越来越多,这个行业也存在价钱战等恶性竞争。

  中色金银就曾经将自身妆扮成“受害者”身份。好比,在2014年10月尾至11月中旬,中色金银曾多次声称遭受网络攻击。可是,之前有平台在案发之后被查明所谓的网络攻击、“断网”实则是诓骗通俗投资人的手法之一。

  据业内人士预计,阻止现在天下约200家贵金属生意营业平台。自2006年始,初期行业生长履历过一轮“跑路潮”,后渐有规范转机,近年来平台诓骗案增多。

  作为投资者,随处潜藏着风险,即便已经是受害者也可能二次受骗。好比,天津一门风称正规署理商,在其注册网站上义正辞严地枚举了贵金属诈骗的几种形式:盗用网站、自编生意营业所、自编会员、后台操作、限制生意营业、对赌模式等。

  同时,这家机构在网站上开发“黑平台”查询端口,实则是通过钓鱼手法获取私人信息。本报记者在该网站填写资料之后两个小时左右,就有营业员打来电话推广贵金属投资,而且推广电话隔三差五一连一直。

  这些贵金属生意营业平台多数都是依据地方政府一纸批文就设立的,有些甚至没有任何手续。

  国家相关主管部门也曾再三告诫地整理形形色色的所谓“生意营业所”,可是由于缺乏更为有用的羁系、监视,众多投资者仍然一再深陷“炒黄金”等圈套之中。

  “贵金属市场虽然现在更趋正当正规,但始终不是成熟的市场,投资者的接受水平纷歧样,行业仍需规范。”资深从业人士对本报体现。

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